公告日期：2017-04-12

公告编号：2017-013



证券代码：836294 证券简称：网盛数新 主办券商：金元证券



浙江网盛数新软件股份有限公司



第一届董事会第十一次会议决议



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



本公司于2017年4月10日在公司会议室召开第一届董事会第



十一次会议。会议由董事长张永刚主持，由证券事务代表周亦男记录，应出席本次会议的董事为5名，实际出席本次会议董事5名，3名监事列席本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



经与会董事认真审议，形成如下决议：



1、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《2016



年度董事会工作报告》；



2、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《2016



年度总经理工作报告》；



3、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《2016



年年度报告及摘要》；



4、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《2016



年度财务审计报告》；



5、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《2016



公告编号：2017-013



年度财务决算报告》；



6、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《2017



年度财务预算报告》；



7、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《2016



年度利润分配预案》；



8、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关



于预计2017年度公司日常性关联交易的议案》, 2017年度公司不进



行日常性关联交易，预计金额为0元；



9、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关



于控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》；



10、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关



于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度审计机



构的议案》；



11、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关



于召开2016年年度股东大会的议案》。



三、备查文件



《浙江网盛数新软件股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》 浙江网盛数新软件股份有限公司 董事会



2017年4月12日




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