公告日期:2018-08-21
公告编号:2018-018
证券代码:836293 证券简称:三元玉瓷 主办券商:广发证券
广东三元玉瓷文化发展股份有限公司
第一届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月17日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年8月6日以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席林振纯
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《广东三元玉瓷文化发展股份有限公司2018年半年度报告》议
案
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司要求,挂牌公司需按要求及时间披露半年度报告,公司按照要求编制了《2018年半年度报告》(公告编号:
公告编号:2018-018
2018-016),具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的公告。
审核意见:根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》有关要求,公司监事会对《2018年半年度报告》进行了审核,发表了如下审核意见:
?2018年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
?2018年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定,未发现公司2018年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司2018年半年度报告真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。
?提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易,无回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东三元玉瓷文化发展股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》。
广东三元玉瓷文化发展股份有限公司
监事会
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