公告日期：2017-02-23

证券代码：836293 证券简称：三元玉瓷 主办券商：广发证券



广东三元玉瓷文化发展股份有限公司



偶发性关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易。



公司股东黄再元、黄宜芳、黄俊定、许少珍分别为公司与中国银行股份有限公司潮州分行间签署的相关借款、贸易融资、保函、资金业务及其它授信业务合同项下实际发生的债权提供人民币5,600万元范围内的最高额保证担保；公司全资子公司广东三圆微晶玻璃科技有限公司为公司与中国银行股份有限公司潮州分行间签署的相关借款、贸易融资、保函、资金业务及其它授信业务合同项下实际发生的债权提供人民币5,600万元范围内的最高额保证担保，具体以上述股东、全资子公司与中国银行股份有限公司潮州分行签署的最高额保证合同为准。



(二)关联方关系概述



黄再元是公司股东，持有公司38%股份，担任公司董事长。黄



宜芳是公司股东，持有公司33%股份，担任公司副董事长。黄再元



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和黄宜芳为夫妻关系，是公司的实际控制人。黄俊定是公司股东，持有公司8%股份，担任公司董事、总经理。许少珍是公司股东，持有公司0.5%股份，担任公司董事。广东三圆微晶玻璃科技有限公司是公司的全资子公司。



(三)表决和审议情况



2017年2月22日，公司第一届董事会第八次会议审议了：



1、《关于同意接受股东为公司与中国银行股份有限公司潮州分行间信贷合同提供最高额担保的议案》，关联董事黄再元、黄宜芳、黄俊定、黄晓冬、黄晓路、许少珍回避表决，非关联董事人数不足董事会人数一半，同意将本议案提交股东大会审议。



2、《关于同意全资子公司广东三圆微晶玻璃科技有限公司为公司与中国银行股份有限公司潮州分行间信贷合同提供最高额担保的议案》，表决结果：7票同意，占有表决权董事人数的100%，0票反对，0票弃权。



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



无。



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



黄再元 饶平县三饶镇大庵口工业区 - -



黄宜芳 饶平县三饶镇大庵口工业区 - -



黄俊定 饶平县三饶镇大庵口工业区 - -



许少珍 饶平县三饶镇大庵口工业区 - -



广东三圆微晶玻 饶平县汤溪镇妈宫山 有限公司 黄再元



璃科技有限公司



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(二)关联关系



黄再元是公司股东，持有公司38%股份，担任公司董事长。黄



宜芳是公司股东，持有公司33%股份，担任公司副董事长。黄再元



和黄宜芳为夫妻关系，是公司的实际控制人。黄俊定是公司股东，持有公司8%股份，担任公司董事、总经理。许少珍是公司股东，持有公司0.5%股份，担任公司董事。广东三圆微晶玻璃科技有限公司是公司的全资子公司。



三、交易协议的主要内容



公司股东黄再元、黄宜芳、黄俊定、许少珍分别为公司与中国银行股份有限公司潮州分行间签署的相关借款、贸易融资、保函、资金业务及其它授信业务合同项下实际发生的债权提供人民币5,600万元范围内的最高额保证担保；公司全资子公司广东三圆微晶玻璃科技有限公司为公司与中国银行股份有限公司潮州分行间签署的相关借款、贸易……
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