公告日期：2017-02-23

公告编号：2017-005



证券代码：836293 证券简称：三元玉瓷 主办券商：广发证券



广东三元玉瓷文化发展股份有限公司



2017年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年第一次临时股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



公司第一届董事会第八次会议审议通过了《关于同意接受股东为公司与中国银行股份有限公司潮州分行间信贷合同提供最高额担保的议案》、《关于同意全资子公司广东三圆微晶玻璃科技有限公司为公司与中国银行股份有限公司潮州分行间信贷合同提供最高额担保的议案》，会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年03月10日10时00分



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公告编号：2017-005



结束时间：-



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年3月7日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



(七)会议地点：潮州市饶平县三饶大庵口工业区广东三元玉瓷文化发展股份有限公司会议室。



二、会议审议事项



1、《关于同意接受股东为公司与中国银行股份有限公司潮州分行间信贷合同提供最高额担保的议案》；



2、《关于同意全资子公司广东三圆微晶玻璃科技有限公司为公司与中国银行股份有限公司潮州分行间信贷合同提供最高额担保的议案》。



三、会议登记方法



(一)登记方式



现场登记



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公告编号：2017-005



(二)登记时间: 2017年03月10日09时00分-10时00分



(三)登记地点:



公司会议室



四、其他



(一)会议联系方式



通讯地址：潮州市饶平县三饶镇大庵口工业区



邮编：515735，电话：0768-8361019 传真：8352345



联系人：张伟民



(二)会议费用：0.00元



(三)临时提案



请于临时股东大会召开前十天提出。



五、备查文件目录



第一届董事会第八次会议决议。



广东三元玉瓷文化发展股份有限公司



董事会



2017年2月23日



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