公告日期：2017-02-09

公告编号：2017-002



证券代码：836293 证券简称：三元玉瓷 主办券商：广发证券



广东三元玉瓷文化发展股份有限公司



对外投资的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、对外投资概述



(一)基本情况



本公司拟设立全资子公司深圳市愉筷生活科技有限公司，注册地为深圳市罗湖区黄贝街道新秀路新秀村瑞思大厦2502，注册资本为人民币1,000,000.00元。



(二)审议和表决情况



公司于2017年2月8日召开第一届董事会第七次会议，审议并



通过了《关于在深圳设立全资子公司的议案》。



表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。



回避表决情况：无。



根据《公司法》、《广东三元玉瓷文化发展股份有限公司章程》、《广东三元玉瓷文化发展股份有限公司对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资额度在董事会审批权限之内，无需提交股东大会批准。



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公告编号：2017-002



(三)交易生效需要的其他审批及有关程序



本次对外投资设立全资子公司不需政府主管部门审批，需经工商行政管理部门办理公司登记。



(四)本次对外投资的新领域



本次对外投资，不涉及进入新领域。



二、投资标的基本情况



(一)出资方式



本次对外投资的出资方式为货币出资。



本次对外投资的出资说明：为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。



(二)投资标的基本情况



名称：深圳市愉筷生活科技有限公司



注册地：深圳市罗湖区黄贝街道新秀路新秀村瑞思大厦2502



经营范围：玉晶玻璃陶瓷制品批发、销售；日用百货批发、销售；电子产品批发、销售；工艺品批发、销售。（最终以工商登记信息为准）。



各主要投资人的投资规模和持股比例：



股东名称 币种 出资额 出资比例



广东三元玉瓷文化发



人民币 1,000,000.00 100.00%



展股份有限公司



三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响



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公告编号：2017-002



(一)本次对外投资的目的



为拓宽公司销售渠道和发展空间，提升经营业绩，进一步提高公司综合竞争力。



(二)本次对外投资可能存在的风险



本次对外投资可能存在一定的市场、经营和管理风险。公司将建立健全各项内控制度，积极防范和应对可能发生的风险，确保本次投资的安全与收益。



(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响



本次对外投资所需资金是由公司自有资金投入，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次对外投资基于公司长远发展需求，将有利于提升公司的综合竞争力，对公司未来财务状况及经营业绩的提升将产生积极影响，对公司产业布局和持续发展具有重要意义。



四、备查文件目录



《广东三元玉瓷文化发展股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。



广东三元玉瓷文化发展股份有限公司



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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。