公告日期：2016-11-02

公告编号：2016-016



证券代码：836293 证券简称：三元玉瓷 主办券商：广发证券



广东三元玉瓷文化发展股份有限公司



第一届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



广东三元玉瓷文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于2016年10月15日以书面方式发出会议通知，并于2016年11月01日上午10:30在公司会议室召开。会议由董事会董事长黄再元主持，本次董事会应出席会议的董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。



二、会议审议议案及表决情况



会议通过投票表决方式，审议通过了以下议案：



1. 审议《关于公司拟向中国银行股份有限公司潮州分行申请流动



资金借款的议案》。



公司拟分别向中国银行股份有限公司潮州分行申请人民币500万元、



人民币1,000万元及人民币500万元的三笔流动资金借款，借款期限均



为12个月，借款用途为补充公司流动资金，具体条款以正式签署的流



公告编号：2016-016



动资金借款合同为准。



表决结果：7票同意，占有表决权董事人数的100%，0票反对，0



票弃权。



回避表决情况：无。



三、备查文件



《广东三元玉瓷文化发展股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。



特此公告。



广东三元玉瓷文化发展股份有限公司



董事会



2016年11月02日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。