公告日期：2016-10-19

公告编号： 2016-011

证券代码： 836293 证券简称： 三元玉瓷 主办券商： 广发证券

广东三元玉瓷文化发展股份有限公司

第一届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没

有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确

性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开情况

广东三元玉瓷文化发展股份有限公司（ 以下简称“公司”） 第一届

董事会第五次会议于 2016 年 10 月 07 日以书面方式发出会议通知， 并

于 2016 年 10 月 18 日上午 10:30 在公司会议室召开。 会议由董事会董

事长黄再元主持， 本次董事会应出席会议的董事 7 人， 实际出席董事 7

人， 公司监事、 高级管理人员列席本次会议。 会议召开符合《 公司法》

及《 公司章程》 的相关规定， 所作决议合法有效。

二、 会议审议议案及表决情况

会议通过投票表决方式， 审议通过了以下议案：

1.审议《 广东三元玉瓷文化发展股份有限公司 2016 年半年度利润

分配方案》， 本议案尚需股东大会审议。

截 止 2016 年 6 月 30 日 ， 公 司 累 计 未 分 配 利 润 为 人 民 币

18,291,768.78 元（ 未经审计）。 公司拟以权益分派实施时股权登记日

（ 2016 年 12 月 8 日） 的总股本为基数， 以未分配利润向股权登记日在

册的全体股东每 10 股派发现金红利 1.8 元（ 含税）。 上述利润分配所涉

及个人所得税依据《 财政部国家税务总局证监会关于上市公司股息红利

公告编号： 2016-011

差别化个人所得税政策有关问题的通知》（ 财税[2015]101 号） 执行。

表决结果： 7 票同意， 占有表决权董事人数的 100%， 0 票反对， 0

票弃权。

回避表决情况： 无。

2.审议通过了《 关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

同意于 2016 年 11 月 4 日召开公司 2016 年第一次临时股东大会。

表决结果： 7 票同意， 占有表决权董事人数的 100%， 0 票反对， 0

票弃权。

回避表决情况： 无。

三、 备查文件

《 广东三元玉瓷文化发展股份有限公司第一届董事会第五次会议决

议》。

特此公告。

广东三元玉瓷文化发展股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 19 日
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