公告日期：2016-10-19

公告编号： 2016-013

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证券代码： 836293 证券简称： 三元玉瓷 主办券商： 广发证券

广东三元玉瓷文化发展股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2016 年第一次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、 合规性

(四)会议召开日期和时间

开始时间： 2016 年 11 月 04 日 10 时 00 分

结束时间： -

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

公司第一届董事会第五次会议审议通过了《 广东三元玉瓷文化

发展股份有限公司 2016 年半年度利润分配方案》 ， 会议召开符合

《 公司法》 、 《 公司章程》 及《 股东大会议事规则》 的规定； 本次

会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。

公告编号： 2016-013

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1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2016 年 10 月 31 日， 股权登记日

下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大

会（ 在股权登记日买入证券的投资者享有此权利， 在股权登记日卖出

证券的投资者不享有此权利） ， 股东可以书面形式委托代理人出席会

议、 参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、 监事、 高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点：

潮州市饶平县三饶大庵口工业区广东三元玉瓷文化发展股份有

限公司会议室。

二、 会议审议事项

《 广东三元玉瓷文化发展股份有限公司 2016 年半年度利润分配

方案》 。

三、 会议登记方法

(一)登记方式

(二)登记时间: 2016 年 11 月 04 日 09 时 00 分-10 时 00 分

(三)登记地点:

公司会议室

四、 其他

(一)会议联系方式

通讯地址： 潮州市饶平县三饶镇大庵口工业区

邮编： 515735， 电话： 0768-8361019 传真： 8352345

联系人： 张伟民

现场登记

公告编号： 2016-013

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(二)会议费用： 0.00 元

(三)临时提案

五、 备查文件目录

第一届董事会第五次会议决议。

广东三元玉瓷文化发展股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 19 日

请于临时股东大会召开前十天提出。
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。