公告日期：2019-11-01

公告编号：2019-032



证券代码：836292 证券简称：动易软件 主办券商：安信证券

广东动易软件股份有限公司



2019 年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019 年 10 月 30 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：粟维胜

5.会议主持人：粟维胜

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 40 人，持有表决权的股份 12,270,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议

案》议案

1.议案内容：



根据公司长期战略规划及业务发展的需要，综合考虑行业环境及公司所处的



公告编号：2019-032



发展阶段等内外部因素，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公

司批准的时间为准。内容详见公司于 2019 年 10 月 14 日在全国中小企业股份转

让系统指定信息批露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东动易软件股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-028）。

2.议案表决结果：



同意股数 12,270,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司申请股票在全

国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》议案

1.议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，为确保公司申请股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌事项的顺利进行，拟提请股东大会授权公司董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。

2.议案表决结果：



同意股数 12,270,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

议案





公告编号：2019-032



1.议案内容：



具体内容详见公司于2019年10月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-029）。

2.议案表决结果：



同意股数 12,270,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广东动易软件股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》。



广东动易软件股份有限公司

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