公告日期：2019-07-09

公告编号：2019-023

证券代码：836292 证券简称：动易软件 主办券商：安信证券
广东动易软件股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月8日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：粟维胜
5.会议主持人：粟维胜
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数9,915,000股，占公司有表决权股份总数的80.81%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资设立控股子公司》议案
1.议案内容：

广东动易软件股份有限公司（以下简称“公司”）拟与邵阳广电传媒发展有限公司（以下简称“邵阳广电”）在计算机软件开发，销售及技术服务等产业链进行全面合作，共同出资设立控股子公司。注册资本为人民币10,000,000.00元，其中公司以现金出资

公告编号：2019-023

7,000,000.00元，占注册资本的70%，邵阳广电以现金出资3,000,000.00元，占注册资本的30%，新公司名称经商定，暂定为邵阳电广网络传媒有限公司，以当地工商局核定为准。
2.议案表决结果：

同意股数9,915,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
《广东动易软件股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》。

广东动易软件股份有限公司
董事会
2019年7月9日

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