公告日期：2019-04-23

广东动易软件股份有限公司



第二届监事会第四次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月22日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场表决

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年3月29日以书面通知方式发出5.会议主持人：李琳君

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于广东动易软件股份有限公司2018年年度报告全文及摘要

的议案》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2018年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司董事会编制并汇报了2018年年度报告及摘要情况，内

司2018年年度报告》(公告编号2019-001)，《广东动易软件股份有限公司2018年度报告摘要》（公告编号2019-002）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于广东动易软件股份有限公司2018年度监事会工作报告的

议案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2018年度工作情况。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于广东动易软件股份有限公司2018年度财务决算报告的议

案》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，并基于公司2018年度实际经营情况，董事会编制了《广东动易软件股份有限公司2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于广东动易软件股份有限公司2019年度财务预算报告的议

案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，并基于公司2018年度实际经营情况，董事

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审核

报告的议案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会对关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审核报告进行审议。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对2019年度日常性关联交易进行了预计，2019年日常性关联交易主要是支付董监高薪酬，预计发生额140万元。2.议案表决结果：同意0票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

由于关联监事李琳君、何永鹭、梁益荣进行回避，导致审议该议案监事人数不足三名，本次会议不对该议案进行表决，直接将该议案提交股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》议案

1.议案内容：

为提高公司自有闲置资金使用效率，公司2019年度拟计划在不影响日常经营所需资金的情况下，使用累计金额不超过3,000万元的自有闲置资金购买短期、保本、低风险的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。



无

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于2018年度利润分配方案的议案》议案

1.议案内容：

基于公司的经营情况及发展需要，为更好的维护全体股东的长远利益，董事会研究决定2018年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，2018年度实现利润全部用于公司的发展。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年

度审计机构的议案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规……
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