公告日期：2018-03-01

公告编号：2018-010



证券代码：836292 证券简称：动易软件 主办券商：安信证券



广东动易软件股份有限公司



董事、监事、高级管理人员完成换届选举的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 董事会换届情况



（一）程序履行的基本情况



根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，广东动易软件股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次临时股东大会于2018年2月24日审议并通过：选举粟维胜先生、姚亚虎先生、魏壮志先生、余信琦先生、肖银女士担任公司第二届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。



本次股东大会召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东19人，



持有表决权的股份7,015,000股，占公司股份总数的85.74%，会议由董事长粟维



胜先生主持。



以上决议表决情况为：



同意股数7,015,000股，占出席会议股东所持表决权股东总数的100%；反对



股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本



次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



（二）第二届董事会成员情况



该任命董事粟维胜先生持有公司股份3,904,000股，占公司股本的47.73%。



该任命董事魏壮志先生持有公司股份1,288,000股，占公司股本的15.75%。



该任命董事姚亚虎先生持有公司股份1,148,000股，占公司股本的14.03%。



该任命董事余信琦先生持有公司股份560,000股，占公司股本的6.85%。



该任命董事肖银女士持有公司股份140,000股，占公司股本的1.71%。



经查，上述董事会成员不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。



二、 监事会换届情况



（一）程序履行的基本情况



1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2018年第一次临时股



东大会于2018年2月24日审议并通过：



选举梁益荣先生、何永鹭先生担任第二届监事会股东代表监事，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。



本次股东大会召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东19人，



持有表决权的股份7,015,000股，占公司股份总数的85.74%，会议由董事长粟维



胜先生主持。



以上决议表决情况为：



同意股数7,015,000股，占出席会议股东所持表决权股东总数的100%；反对



股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本



次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2018年第一次职工代



表大会于2018年1月31日审议并通过：



选举李琳君女士担任第二届监事会职工代表监事，与公司2018年第一次临



时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。



以上决议表决情况为：



10票同意，0票反对，0票弃权。



（二）第二届监事会成员情况



该任命监事何永鹭先生持有公司股份60,000股，占公司股本的0.73%。



该任命监事梁益荣先生持有公司股份50,000股，占公司股本的0.61%。



该任命职工代表监事李琳君女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



经查，上述监事会成员不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。



三、 董事长任免情况



（一）程序履行的基本情况



根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年2月27日审议并通过：



公司董事会一致推选粟维胜先生担任公司第二届董事会董事长，自第二届董事会第一次……
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