公告日期：2018-02-02

广东动易软件股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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公告编号： 2018-003

证券代码： 836292 证券简称：动易软件 主办券商：安信证券

广东动易软件股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

广东动易软件股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于

2018 年 1 月 31 日 10： 00 在公司会议室召开。本次会议的通知于 2018 年 1 月 15

日向各位董事发出。本次会议由董事长粟维胜先生主持，本次董事会应出席会议

的董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司全体监事列席了会议。 会议的召集与召开

符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 会议审议议案及表决情况

会议以记名投票表决的方式，通过如下议案：

（一） 审议通过《关于董事会换届选举的议案》 ，并提交股东大会审议。

议案主要内容：公司第一届董事会由 5 名董事组成，任期三年。 鉴于公司第

一届董事会任期届满， 为保证公司董事会能够依法正常运作， 根据《公司法》及

《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举， 公司第一届董事会拟提名粟维胜

先生、姚亚虎先生、魏壮志先生、余信琦先生、肖银女士为公司第二届董事会董

事候选人， 自 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起， 任期三年。

公司第一届董事会任期至第二届董事会经公司股东大会选举产生即自然终

止。

第二届董事会董事候选人粟维胜先生、姚亚虎先生、魏壮志先生、余信琦先

生、肖银女士符合《公司法》及《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职

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资格的要求，不属于失信联合惩戒人员，简历详见附件。为保证董事会正常运作，

第一届董事会任期届满至第二届董事会就任之前，第一届董事会全体成员将继续

履行董事职责。

议案表决结果： 董事粟维胜、姚亚虎、魏壮志、余信琦、肖银对该议案进行

回避表决，该议案将直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》， 并提交股

东大会审议。

议案主要内容： 公司预计 2018 年度日常性关联交易是支付董监高薪酬，支

付总额预计不超过人民币 120 万元。

议案表决结果：由于关联董事进行回避，导致审议该议案董事人数不足三名，

该议案将直接提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017

年年报审计机构的议案》 ，并提交股东大会审议。

议案主要内容： 公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017

年年报审计机构。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务

许可证，证书号码： NO.000453。

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案不涉及回避表

决情况。

（四）审议通过《 关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

议案主要内容：董事会提议于 2018 年 2 月 24 日上午 10： 00 在公司会议室

召开 2018 年第一次临时股东大会。本次股东大会审议事项如下：

1、 审议《关于董事会换届选举的议案》 ；

2、 审议《关于监事会换届选举的议案》 ；

3、 审议《 关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》 ；

4、 审议《 关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年年

报审计机构的议案》 ；

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票， 本议案不涉及回避表

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决情况。

三、 备查文件目录

《广东动易软件股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

广东动易软件股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 2 日

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附件：

第二届董事会董事候选人简历

1、粟维胜先生， 1978 年 9 月出生， 中国国籍， 无境外永久居留权， 本科学

历， 高级工程师， 华南理工大学 EMBA。 2000 年 8 月至 2004 年 1 月， 任佛山市

顺德区北滘城区中学（ 现更名为君兰中学） 计算机教师； 2004 年 1 月至 2014 年

10 月， 参与创办广东动易网络科技有限公司并任执行董事、 总经理； 2014 年 10

月至今， 任广东动易软件股份有限公司董事长、……
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