公告日期:2017-08-23
广东动易软件股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告
公告编号:2017-015
证券代码:836292 证券简称:动易软件 主办券商:安信证券
广东动易软件股份有限公司
第一届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
广东动易软件股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第八次会议于2017年8月23日上午以现场表决方式在公司会议室召开。会议通知于2017年 8月9日以电话、电子邮件方式发出。
应出席本次会议的董事 5 名,实际出席会议董事 5 名,符合公司章程规定
的法定人数。董事长粟维胜先生主持本次会议,本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东动易软件股份有限公司章程》的有关规定。
二、议案审议情况
1、审议通过《关于广东动易软件股份有限公司2017年半年度报告的议案》。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
2、审议通过《2016年顺德区创新扶持资金(无息使用)150万元无息借款的议案》。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、 备查文件目录
广东动易软件股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告
《第一届董事会第八次会议决议》
广东动易软件股份有限公司
董事会
2017年8月23日
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