公告日期:2019-05-15
广东科维北斗电子股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月13日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:广东科维北斗电子股份有限公司第一届董事会
5.会议主持人:董事长陆培仁
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共4人,持有表决权的股份总数17,869,694股,占公司有表决权股份总数的81.226%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《广东科维北斗电子股份有限公司2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
广东科维北斗电子股份有限公司2018年度董事会工作报告的主要内容包括2018年度公司经营情况回顾、2018年度董事会工作情况和2019年度董事会工作思路。
2.议案表决结果:
同意股数17,869,694股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0
权股份总数的0%。表决结果:通过。
3.回避表决情况
本议案不存在需要回避表决的情形。
(二)审议通过《广东科维北斗电子股份有限公司2018年度监事会工作报告》议案1.议案内容:
广东科维北斗电子股份有限公司2018年度监事会工作报告的主要内容包括2018年度公司经营情况回顾、2018年度监事会工作情况和2019年度监事会工作思路。
2.议案表决结果:
同意股数17,869,694股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。表决结果:通过。
3.回避表决情况
本议案不存在需要回避表决的情形。
(三)审议通过《广东科维北斗电子股份有限公司2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
广东科维北斗电子股份有限公司2018年度财务决算报告的主要内容包括经营成果分析、资产负债表主要数据分析及现金流量表主要数据分析。
2.议案表决结果:
同意股数17,869,694股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。表决结果:通过。
3.回避表决情况
本议案不存在需要回避表决的情形。
(四)审议通过《广东科维北斗电子股份有限公司2019年度财务预算报告》议案
公司董事会在总结2018年经营情况和分析2019年经营形势的基础上,结合公司2019年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况,制定公司2019年度财务预算计划。2.议案表决结果:
同意股数17,869,694股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。表决结果:通过。
3.回避表决情况
本议案不存在需要回避表决的情形。
(五)审议通过《广东科维北斗电子股份有限公司2018年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
公司决定2018年不作利润分配。
2.议案表决结果:
同意股数17,869,694股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。表决结果:通过。
3.回避表决情况
本议案不存在需要回避表决的情形。
(六)审议通过《广东科维北斗电子股份有限公司2018年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
2018年年度报告的主要内容包括声明与提示、公司概况、会计数据和财务指标摘要、管理层讨论与分析、重要事项、股本变动及股东情况、融资及分配情况、董事、监事、高级管理人员及员工情况、公司治理及内部控制、财务报告等事项。2018年年度报告摘要的主要内容包括重要提示、主要财务数据和股本变化、管理层讨论与分析、涉及财务报告的相关事项等重要事项。
同意股数17,869,694股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。表决结果:通过。
3.回避表决情况
本议案不……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。