公告日期：2019-04-22

证券代码：836289 证券简称：科维北斗 主办券商：东莞证券
广东科维北斗电子股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为广东科维北斗电子股份有限公司第一届董事会。（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东科维北斗电子股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月13日9:00开始。

2019年5月13日12:00结束。

预计会期1天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月7日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的广东华商律师事务所姜尧清，姚茂渊律师。
（七）会议地点
广东科维北斗电子股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《广东科维北斗电子股份有限公司2018年度董事会工作报告》
广东科维北斗电子股份有限公司2018年度董事会工作报告的主要内容包括2018年度公司经营情况回顾、2018年度董事会工作情况和2019年度董事会工作思路。（二）审议《广东科维北斗电子股份有限公司2018年度监事会工作报告》
广东科维北斗电子股份有限公司2018年度监事会工作报告的主要内容包括2018年度公司经营情况回顾、2018年度监事会工作情况和2019年度监事会工作思路。（三）审议《广东科维北斗电子股份有限公司2018年度财务决算报告》
广东科维北斗电子股份有限公司2018年度财务决算报告的主要内容包括经营成果分析、资产负债表主要数据分析及现金流量表主要数据分析。
（四）审议《广东科维北斗电子股份有限公司2019年度财务预算报告》

公司董事会在总结2018年经营情况和分析2019年经营形势的基础上，结合公司2019年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定公司2019年度财务预算计划。
（五）审议《广东科维北斗电子股份有限公司2018年度利润分配方案》
公司决定2018年不作利润分配。
（六）审议《广东科维北斗电子股份有限公司2018年年度报告及摘要》
2018年年度报告的主要内容包括声明与提示、公司概况、会计数据和财务指标摘要、管理层讨论与分析、重要事项、股本变动及股东情况、融资及分配情况、董事、监事、高级管理人员及员工情况、公司治理及内部控制、财务报告等事项。2018年年度报告摘要的主要内容包括重要提示、主要财务数据和股本变化、管理层讨论与分析、涉及财务报告的相关事项等重要事项。
（七）审议《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》
公司拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。（八）审议《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会董事的议案》
鉴于公司第一届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，根据公司股东的提名，公司拟选举陆培仁、杨玲、杨晶、杨芳、方敏为公司第二届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过当日起三年。
（九）审议《关于公司监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
鉴于公司第一届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，根据公司股东的提名，公司拟选举黄春水、粟海燕为公司第二届监事会非职工代表监事，任期自公司股东大会审议通过当日起三年。
（一十）审议《关于追认关联交易的议案》
为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司2018年向杨玲借款人民币2,730,000元，截至2019年3月31日，公司尚欠杨玲人民币2,730,000元，杨玲不收取公司利息。
（一十一）审议《关于2018年度财务报告非标准审计意见的专项说明》
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务报表进行了审计，出具了中天运[2019]审字第【90628】号带强调事……
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