公告日期：2019-04-22

广东科维北斗电子股份有限公司



第一届监事会第八次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月22日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以专人送达方式发出5.会议主持人：杨伟珊

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《广东科维北斗电子股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事2人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《广东科维北斗电子股份有限公司2018年度监事会工作报告》

1.议案内容：



广东科维北斗电子股份有限公司2018年度监事会工作报告的主要内容包括2018年度公司经营情况回顾、2018年度监事会工作情况和2019年度监事会工作思路。



3.回避表决情况

不涉及关联事项，不需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《广东科维北斗电子股份有限公司2018年度财务决算报告》

1.议案内容：



广东科维北斗电子股份有限公司2018年度财务决算报告的主要内容包括经营成果分析、资产负债表主要数据分析及现金流量表主要数据分析。

2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

不涉及关联事项，不需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《广东科维北斗电子股份有限公司2019年度财务预算报告》

1.议案内容：



公司董事会在总结2018年经营情况和分析2019年经营形势的基础上，结合公司2019年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定公司2019年度财务预算计划。

2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

不涉及关联事项，不需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《广东科维北斗电子股份有限公司2018年度利润分配方案》

1.议案内容：

公司决定2018年不作利润分配。

2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

不涉及关联事项，不需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。



1.议案内容：



2018年年度报告的主要内容包括声明与提示、公司概况、主要会计数据和关键指标要、管理层讨论与分析、重要事项、股本、股东情况、融资情况、董事、监事、高级管理人员及员工情况、公司治理及内部控制、财务报告等事项。2018年年度报告摘要的主要内容包括重要提示、主要财务数据和股本变化、管理层讨论与分析、涉及财务报告的相关事项等重要事项。

2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



不涉及关联事项，不需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计

机构的议案》

1.议案内容：



公司拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



不涉及关联事项，不需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》。1.议案内容：



鉴于公司第一届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，根据公司股东的提名，公司拟选举黄春水、粟海燕为公司第二届监事会非职工代表监事，任期自公司股东大会审议通过当日起三年。

2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况





不涉及关联事项，不需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议《关于追认关联交易的议案》

1.议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司2018年向杨玲借款人民币273万元，其中200万元为日常生关联交易，公告号为2018-006.60万元为追认偶发性关联交易，公告号为2018-005，其中13万为本年度新增偶发生关联交易情况，公告号为2019-004.

2.回避表决情况

不涉及关联事项，不需回避。

3.议案表决结果：

因出席董事会有表决权的董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于2018年度财务报告非标准审计意见的……
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