公告日期：2018-08-21

公告编号：2018-021
证券代码：836289 证券简称：科维北斗 主办券商：东莞证券
广东科维北斗电子股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月17日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月6日以专人送达方式发出
5.会议主持人：监事会主席杨伟珊
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《广东科维北斗电子股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《广东科维北斗电子股份有限公司2018年半年度报告》议案
1.议案内容：
包括声明与提示、公司概况、主要会计数据和关键指标、管理层讨论与分析、重要事项、股本变动及股东情况、董事、监事、高管及核心员工情况、财务报表、

公告编号：2018-021
财务报表附注等重要事项。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
不涉及关联事项，不需回避。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《广东科维北斗电子股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

广东科维北斗电子股份有限公司
监事会

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