公告日期:2018-06-27
公告编号:2018-017
证券代码:836289 证券简称:科维北斗 主办券商:东莞证券
广东科维北斗电子股份有限公司
董事变动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、辞职董监高的基本情况
(一)基本情况
本公司董事会于2018年6月26日收到董事张穗凡先生递交的辞职报告。该辞职董事持有公司406,530.00股份,占公司股本1.85%。张穗凡先生辞职后不再担任公司任何职位。
(二)离任原因
张穗凡先生因个人原因申请辞去公司董事职务。
二、上述人员的辞职对公司产生的影响
(一)对公司董事会成员人数的影响
张穗凡先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。为不影响公司董事会的正常工作,根据《公司法》、《公司章程》有关规定,张穗凡先生的辞职将在本公司股东大会选举出新任董事后生
效。在新任董事就任前,张穗凡先生扔按照有关规定履行董事职责。(二)对公司生产、经营上的影响
张穗凡先生在职期间担任公司董事职务,其离职对公司日常经营
公告编号:2018-017
活动未产生任何不利影响。公司衷心感谢张穗凡先生在任职期间为公司所做出的恭献。
三、备查文件目录
公司董事张穗凡先生的辞职书。
广东科维北斗电子股份有限公司
董事会
2018年6月27日
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