公告日期:2018-04-19
公告编号:2018-005
证券代码:836289 证券简称:科维北斗 主办券商:东莞证券
广东科维北斗电子股份有限公司
追认关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
本次为补充追认关联交易。
(二)关联方关系概述
借款人杨玲、杨晶为公司股东、董事,其中杨玲为实际控制人之一。
(三)表决和审议情况
需提交股东大会审议。
(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
不存在经有关部门批准。
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
关联方姓名/名 住所 企业 法定代表人
称 类型
杨玲 广东省深圳市南山区白石二道— —
8号中信红树湾花城****
杨晶 广东省深圳市南山区中心路 — —
2218号颐安阅海****
公告编号:2018-005
(二)关联关系
借款人杨玲、杨晶为公司股东、董事,其中杨玲为实际控制人之一。
三、交易协议的主要内容
《借款协议》上约定借款用于扩大生产经营,借款期限自借款到达本公司帐户之日起计算,还款期限为根据生产经营情况及时归还。
本公司未就此借款支付利息。
借款人 日期 金额
杨玲 2017-12-13 400,000
杨玲 2017-12-28 400,000
杨玲 2018年1-3月 600,000
杨晶 2017-9-30 200,000
杨晶 2017-11-30 30,000
合计: - 1,630,000
四、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据
上述关联交易关联方借款给公司,未收取费用,为公司纯受益行为,不存在损害公司及其他股东利益的情形,不会导致公司对关联方形成依赖。
五、该关联交易的必要性及对公司的影响
公告编号:2018-005
(一)必要性和真实意图
为扩大生产经营,保证企业一段时间内的现金流量畅通。
(二)本次关联交易对公司的影响
在一定时期内给予公司业务一定的支持。
六、备查文件目录
第一届董事会第八次会议决议。
广东科维北斗电子股份有限公司
董事会
2018年4月19日
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