公告日期:2018-08-09
公告编号:2018-026
3627证券代码:836279 证券简称:吉川科技 主办券商:中泰证券
东莞吉川机械科技股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月9日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年7月23日
5.会议主持人:董事长刘学军
6.会议列席人员:公司董事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。
董事彭海都、易德忠因出差在外地缺席,委托董事林宗礼代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年半年度报告》议案
1.议案内容:
《2018年半年度报告》
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
公告编号:2018-026
此议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决的情况
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《东莞吉川机械科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
《董事授权委托书》
东莞吉川机械科技股份有限公司
董事会
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