公告日期:2023-04-21
公告编号:2023-016
证券代码:836278 证券简称:兴和云网 主办券商:华创证券
武汉兴和云网科技股份有限公司董事、高级管理人员任免公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第三届董事会第四次会议于 2023
年 4 月 6 日审议并通过:
提名代俊先生为公司董事,任职期限至第三届董事会届满之日,本次任免尚需提交2022 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
任命何鹏女士为公司副总经理,任职期限至第三届董事会届满之日,自 2023 年 4
月 6 日起生效。上述任命人员持有公司股份 480,000 股,占公司股本的 1.06%,不是失
信联合惩戒对象。
任命周博驰先生为公司副总经理,任职期限至第三届董事会届满之日,自 2023 年
4 月 6 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合
惩戒对象。
免去朱麟琦先生的副总经理,本次任免不需提交股东大会审议,自 2023 年 4 月 6
日起生效。上述免职人员持有公司股份 431,560 股,占公司股本的 0.95%,不是失信联合惩戒对象。
免去朱麟琦先生的董事,本次任免尚需提交 2022 年年度股东大会审议,自相关议
案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 431,560 股,占公司股本的 0.95%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任免原因
此次董事、高级管理人员的任免符合公司战略规划和实际发展的需要,是根据公司
公告编号:2023-016
业务发展和经营管理的需要,有利于完善和加强公司的治理结构,提高公司规范运作水平。
(三)新任董监高人员履历
周博驰,男,1992 年 8 月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,计算机
科学与技术专业。2014 年 9 月至 2014 年 10 月,任苏州热拍信息技术有限公司安卓工
程师;2014 年 11 月至 2015 年 4 月,任苏州我淘信息技术有限公司安卓工程师;2016
年 3 月至 2017 年 2 月,任苏州奇松软件有限公司高级开发工程师;2017 年 6 月至 2019
年 12 月,任武汉晃游有限公司产品经理;2020 年 11 月至 2021 年 1 月,任武汉宇科天
创网络科技有限公司高级产品经理;2021 年 2 月至 2021 年 9 月,任武汉天远视科技有
限责任公司高级产品经理;2021 年 10 月至 2023 年 3 月,任武汉兴和云网科技股份有
限公司产品总监。
代俊,男,1971 年 3 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,1992 年 7 月毕业于
武汉大学,专科学历,国际贸易专业。1992 年 9 月至 1994 年 6 月,任湖北汽车工业公
司团委专干;1994 年 9 月至 1996 年 1 月,任武汉标达航空服务公司客运部经理;1996
年年 5 月至 2004 年 2 月,任武汉翔盛航空服务有限公司总经理;2004 年 3 月至今,任
武汉式玛德顺科技有限公司副总经理。
二、任免对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(一)对公司生产、经营的影响:
公司新任董事、副总经理具备履行相应职责的能力和条件,有利于推动公司业务和日常经营活动的开展,有利于公司长远发展,不会对公司经营产生不利影响。
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