公告日期：2023-04-12

证券代码：836278 证券简称：兴和云网 主办券商：华创证券

武汉兴和云网科技股份有限公司



关于召开 2022 年年度股东大会通知公告



本公司及除董事朱麟琦先生以外的董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



董事朱麟琦因缺席公司第三届董事会第四次会议不能保证公告内容真实、准确、完整。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次



本次会议为 2022 年年度股东大会。

（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明



本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《武汉兴和云网科技股份有限公司章程》的有关规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式



√现场投票 □网络投票 □其他方式投票



本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间



1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 26 日上午 10 时整。



（六）出席对象



1. 股权登记日持有公司股份的股东。





股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。



股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日



普通股 836278 兴和云网 2023 年 4 月 21 日



2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3. 律师见证的相关安排。



本公司聘请的湖北愿达律师事务所见证律师。

（七）会议地点



武汉兴和云网科技股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》



公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等规章制度的规定，严格履行有关法律法规的义务，监事会编制了《2022 年度监事会工作报告》。

（二）审议《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》



2022 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，严格履行有关法律法规的义务，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断完善公司的治理水平及规范运作能力，全体董事认真履职、勤勉尽责，促进公司董事会的科学决策和公司治理规范运作，保证了公司持续、稳定的发展，现编制《2022年度董事会工作报告》。



（三）审议《关于<2022 年年度报告及年报摘要>的议案》



议案内容详见公司同日于全国股份转让系统官网上（www.neeq.com.cn）披露的《武汉兴和云网科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-002）及《武汉兴和云网科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-003）。本次会议的具体内容参见上述公告。

（四）审议《关于<2022 年年度财务决算报告>的议案》



根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了《2022 年年度财务决算报告》。

（五）审议《关于<2023 年年度财务预算报告>的议案》



根据公司 2022 年的经营情况，在遵循我国现行法律、法规和制度等有关规定前提下，按照公认的会计准则，采用既定的会计核算方法，本着求实、稳健的原则编制了《2023 年度财务预算报告》

（六）审议《关于拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》



公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。



具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉兴和云网科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-004）。

（七）审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》



根据公司及子公司业务发展和生产经营需要，对 2023 年度公司及子公司预计发生的……
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