公告日期：2022-04-20

证券代码：836278 证券简称：兴和云网 主办券商：华创证券
武汉兴和云网科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《武汉兴和云网科技股份有限公司章程》的有关规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 11 日上午 10 时整。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836278 兴和云网 2022 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的湖北愿达律师事务所见证律师
（七）会议地点

武汉市洪山区文化大道 555 号融创智谷 A5-4 公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》

2021 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，不断强化公司治理、规范公司运作，对 2021 年度工作情况做了总结，并编制了《2021 年度董事会工作报告》。
根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2021年度工作情况。董事会工作报告就 2021 年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2022 年度工作展望、工作思路和工作重点。
（二）审议《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》

2021 年度，按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，监事会撰写了《武汉兴和云网科技股份有限公司 2021 年度监事会报告》，汇报监事会 2021 年度工作情况。
（三）审议《关于<2021 年年度报告及年报摘要>的议案》


公司根据 2021 年度公司的实际经营情况，编制了《2021 年年度报告》及《2021
年年度报告摘要》。议案内容详见公司 2021 年 4 月 20 日于全国股份转让系统官
网上（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-008）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-009）。本次会议的具体内容参见上述公告。
（四）审议《关于<2021 年年度财务决算报告>的议案》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等相关规定，公司董事会根据公司 2021 年的实际经营情况，编制了《2021 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于<2022 年年度财务预算报告>的议案》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等相关规定，公司董事会结合公司的实际情况，编制了《2022年度财务预算报告》。
（六）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，并授权公司董事会及其授权范围内转授权其他人员办理《公司章程》工商变更登记手续及相关事宜。
（七）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

公司自聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构以来，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）能遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。