公告日期：2023-07-11

证券代码：836277 证券简称：ST 中科恒 主办券商：长江承销
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中科恒运股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议由公司董事会提议召集，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会对网络投票系统对有关议案进行投票表决。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 26 日上午 9:00。


2、网络投票起止时间：2023 年 7 月 25 日 15:00—2023 年 7 月 26 日 15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836277 ST 中科恒 2023 年 7 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的河北双烨律师事务所律师。

（七）会议地点

中科恒运股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于增加投资者保护条款并拟修订公司章程的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第十章 投资者关系管理 第一百八十 第十章 投资者关系管理 第一百八十
一条 投资者与公司之间的纠纷，可以 一条 若公司申请股票在全国中小企 自行协商解决、提交证券期货纠纷专 业股份转让系统终止挂牌的，应充分 业调解机构进行调解、向仲裁机构申 考虑股东合法权益，并对异议股东作
请仲裁或者向人民法院提起诉讼。 出合理安排。公司终止挂牌过程中应
制定合理的投资者保护措施，其中，
公司主动终止挂牌的，公司应当制定
合理的投资者保护措施，通过提供现
金选择权、回购安排等方式为其他股
东的权益提供保护；公司被强制终止
……
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