公告日期:2020-03-06
公告编号:2020-003
证券代码:836276 证券简称:南方智能 主办券商:浙商证券
无锡南方智能物流设备股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 3 月 6 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 2 月 19 日以书面及电话方式发出
5.会议主持人:董事长周南星
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案
1.议案内容:
根据公司经营状况及长期发展战略需求,经慎重考虑,公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。
2.议案表决结果:
公告编号:2020-003
同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》的议案
1.议案内容:
具体详见公司于 2020 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官网上披
露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号:2020-006)。
2.议案表决结果:
同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜》的议案
1.议案内容:
为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂 牌的相关
事宜,公司提请股东大会授权董事会根据相关规定办理有关 公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的具体事项,授权期 限自股东大会审议通过之日起 12 个月。
2.议案表决结果:
同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
公告编号:2020-003
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容:
根据法律法规和公司章程规定,公司董事会提请于 2020 年 3 月 21 日召开
2020 年度第一次临时股东大会。
2.议案表决结果:
同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字并加盖公章的董事会决议。
无锡南方智能物流设备股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 6 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。