公告日期:2019-08-28
公告编号:2019-020
证券代码:836276 证券简称:南方智能 主办券商:浙商证券
无锡南方智能物流设备股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2019 年 8 月 28 日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 20 日以书面或
电话方式发出通知。
5. 会议主持人:董事长周南星
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《无锡南方智能物流设备股份有限公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
公告编号:2019-020
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于 2019 年半年度报告》的议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2019 年半年度报告
予以汇报。详见公司于 2019 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《无锡南方智能流设备股份有限公司 2019 年半年度报告》。(公告编号:2019-019)2.议案表决结果:
同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)经与会董事签字并加盖公章的董事会决议。
无锡南方智能物流设备股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 28 日
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