公告日期：2019-06-18

公告编号：2019-012

证券代码：836276 证券简称：南方智能 主办券商：浙商证券
无锡南方智能物流设备股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2019年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

公司于2019年6月14日召开了董事会，审议通过了2019年第一次临时股东大会召集决议，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《无锡南方智能物流设备股份有限公司章程》的规定。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年7月3日9时。

预计会期1天。


公告编号：2019-012

（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年6月26日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于更换董事》的议案。

根据法律法规和公司章程规定，原公司董事顾建东因个人原因，辞去公司董事一职，现拟提名钱进先生为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。三、 会议登记方法
（一） 登记方式

自然人股东亲自出席大会的，须持本人身份证、个人简历；委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、股东授权委托书。法人股东由法定代表人出席大会的，须持本人身份证、法定代表人资格证明、

公告编号：2019-012

营业执照复印件、公司印章、个人简历；委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、公司印章。
（二） 登记时间：2019年7月3日8时
（三） 登记地点：公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：钱进

电话：13812530755
（二） 会议费用：

无会务费用
（三） 临时提案（如有）

临时提案于会议召开前10天提交。
五、 备查文件目录

《无锡南方智能物流设备股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

无锡南方智能物流设备股份有限公司
董事会
2019年6月18日

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