公告日期:2018-08-08
编号:2018-033
证券代码:836276 证券简称:南方智能 主办券商:浙商证券
无锡南方智能物流设备股份有限公司
2018年第二次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月8日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长周南星
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》及《无锡南方智能物流设备股份有限公司章程》的有关规定。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共6人,持有表决权的股份总数71,500,000股,占公司有表决权股份总数的100.00%。
编号:2018-033
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于取消2017年度利润分配预案》的议案
1.议案内容:
公司经慎重考虑,现决定终止2017年度利润分配事宜。
2.议案表决结果:
同意股数71,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无。
(二) 审议通过《追认公司向光大银行借款暨关联交易》的议案
1.议案内容:
公司已于2018年7月与中国光大银行股份有限公司无锡分行签署了《综合授信协议》,授信金额为1,000万元,授信期限为一年。公司实际控制人周南星、丁建芬为前述综合授信提供连带保证担保。2.议案表决结果:
同意股数5,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
周南星、周懿、丁建芬、无锡万创投资合伙企业(有限合伙)回避表决。
编号:2018-033
三、 备查文件目录
经与会董事和记录人签字确认的临时股东大会决议。
无锡南方智能物流设备股份有限公司
董事会
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