公告日期：2021-01-12

公告编号：2021-002

证券代码：836275 证券简称：晶杰通信 主办券商：财通证券
杭州晶杰通信技术股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：商秋钰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2020 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊
登了 2021 年第一次临时股东大会的通知公告。本次股东大会会议的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数18361915 股，占公司有表决权股份总数的 83.46%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；


公告编号：2021-002

3.公司董事会秘书出席会议；
公司董事会秘书王彤彤出席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于关于选举姜玮常、伏秋娥为公司第二届董事会董事》议案
1.议案内容： 本公司董事会于 2020 年 12 月 25 日收到董事胡炜先生、张军
先生递交的辞职报告，因胡炜、张军的辞职导致董事会成员低于法定人数，选举姜玮常、伏秋娥为公司第二届董事会董事，在改选出的董事就任前，胡炜、张军仍依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，继续履行董事职务，现提请公司股东会审议。
2.议案表决结果： 同意股数 18361915 股，占本次股东大会有表决权股份总数
的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况 此议案无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

胡炜 董事 离职 2021 年 1 月 2021 年第一次临 审议通过
12 日 时股东大会

张军 董事 离职 2021 年 1 月 2021 年第一次临 审议通过
12 日 时股东大会

姜玮常 董事 任职 2021 年 1 月 2021 年第一次临 审议通过
12 日 时股东大会

伏秋娥 董事 任职 2021 年 1 月 2021 年第一次临 审议通过
12 日 时股东大会

四、备查文件目录
《杭州晶杰通信技术股份有限公司 2021 年第一次临时股东会会议决议》

杭州晶杰通信技术股份有限公司

公告编号：2021-002

董事会
2021 年 1 月 12 日

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