公告日期:2019-11-14
公告编号:2019-057
证券代码:836273 证券简称:玻机智能 主办券商:安信证券
上海玻机智能幕墙股份有限公司
2019 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 11 月 13 日
2.会议召开地点:上海玻机智能幕墙股份有限公司会议室
3.会议召开方式:通讯
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:林磊
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海玻机智能幕墙股份有限公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 9 人(其中国新张创(上海)股权投资基金管理有限公司—上海晗远企业管理合伙企业(有限合伙)、上海晗远企业管理合伙企业(有限合伙)为同一股东),持有表决权的股份 157,507,887 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举季玉龙先生为公司董事的议案》
公告编号:2019-057
1.议案内容:
公司董事会于 2019 年 10 月 24 日收到董事刘澎先生的辞职报告,根据《公
司法》和《公司章程》相关规定,董事会提名季玉龙先生为公司董事会候选人,任期至本届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果:
同意股数 157,507,887 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
季玉龙 董事 任职 2019 年 11 月 13 日 2019 年第五次临 审议通过
时股东大会
四、备查文件目录
(一)《上海玻机智能幕墙股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议公告》
上海玻机智能幕墙股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 14 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。