公告日期:2019-09-26
公告编号:2019-044
证券代码:836273 证券简称:玻机智能 主办券商:安信证券
上海玻机智能幕墙股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2019 年 9 月 25 日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 9 月 18 日,书面方式
5. 会议主持人:林磊
6. 会议列席人员(如有):监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海玻机智能幕墙股份有限公司章程》的有关规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司向相关银行申请银行综合授信的议案》
1.议案内容:
为进一步促进公司经营发展,壮大公司经营实力,提高综合竞争力,经研究,
公告编号:2019-044
公司拟向相关银行申请综合授信,基本情况如下:
公司拟向浦发银行上海徐汇支行申请不高于人民币 1,000 万元的综合授信,期限为 12 个月,由上海建材(集团)有限公司提供连带责任担保。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
董事林磊、刘澎、陆铭红因关联关系回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
详见公司于2019年9月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于召开2019年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号:2019-045)
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)《上海玻机智能幕墙股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
上海玻机智能幕墙股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 26 日
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