公告日期：2019-04-25

上海玻机智能幕墙股份有限公司



第三届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月23日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议与通讯方式结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日

5.会议主持人：林磊

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海玻机智能幕墙股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。



董事刘澎因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：



台发布的《上海玻机智能幕墙股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-018）、《上海玻机智能幕墙股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-019）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2018年总经理工作报告的议案》

1.议案内容：



2018年，在董事会的正确领导下，公司经营管理层始终坚持企业核心价值观，认真贯彻执行董事会及股东大会的各项决议，公司总经理就公司2018年情况进行汇报。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



董事田学勤女士因关联关系回避表决

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2018年董事会工作报告的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司2018年董事会工作报告。2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（四）审议通过《关于公司2018年度财务报告的议案》

1.议案内容：



公司2018年12月31日母公司以及合并资产负债表、2018年度母公司以及合并利润表、2018年度母公司以及合并现金流量表、2018年度母公司以及合并所有者权益变动表及相关报表附注已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并且出具无保留意见的审计报告。详见公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《公司2018年度审计报告》（公告编号：2019-022）

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告、利润分配方案及2019年财务预算报告的议案》

1.议案内容：



根据相关法律法规及《上海玻机智能幕墙股份有限公司章程》的规定，公司总结2018年生产经营实际情况并制定2019年的生产经营计划，同时从公司持续发展和股东利益等综合因素考虑，拟定2018年不分配利润的议案。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》



1.议案内容：



公司《2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，详见公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2019-025）

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司高级管理人员2018年度工作目标完成情况与考核结果及公司特殊贡献奖励情况的议案》

1.议案内容：



根据《上海玻机智能幕墙股份有限公司高级管理人员2018年度薪酬管理方案》、《上海玻机幕墙股份有限公司管理团队2018年度经营考核目标》、2018年度年报经营数据及公司特殊贡献奖励相关规定，制定《上海玻机智能幕墙股份有限公司高级……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。