公告日期:2019-01-16
公告编号:2019-002
证券代码:836273 证券简称:玻机智能 主办券商:安信证券
上海玻机智能幕墙股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年1月14日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年1月9日,书面方式
5.会议主持人:林磊
6.会议列席人员(如有):监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海玻机智能幕墙股份有限公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2018年第一次股票发行部分认购对象变更认购数量的议案》
1.议案内容:
公告编号:2019-002
详见公司于2019年1月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《股票发行认购结果暨认购对象变更认购数量的公告》(公告编号:2019-001)。
2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
董事林磊、刘澎、陆铭红因关联关系回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于签署<股份认购协议之补充协议>的议案》
1.议案内容:
鉴于公司2018年第一次股票发行部分认购方变更认购数量,公司拟与认购方签订《股份认购协议之补充协议》对公司本次股票发行金额、股数等相关内容进行约定。
2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
董事林磊、刘澎、陆铭红因关联关系回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《上海玻机智能幕墙股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
上海玻机智能幕墙股份有限公司
董事会
2019年1月16日
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