公告日期：2018-10-29

上海玻机智能幕墙股份有限公司



2018年第八次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年10月25日

2.会议召开地点：上海市徐汇区徐虹中路20号会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：林磊

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海玻机智能幕墙股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数153,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年第一次股票发行方案的议案》

1.议案内容：



详见公司于2018年9月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

台发布的《上海玻机智能幕墙股份有限公司2018年第一次股票发行方案》（公告编号：2018-061）。

2.议案表决结果：



同意股数84,140,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



股东上海建材（集团）有限公司（持有68,850,000股）、股东上海晗远企业管理合伙企业（有限合伙）（持有10,000股）因关联关系回避表决。

（二）审议通过《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》

1.议案内容：



因本次股票发行对象确定，根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》的相关规定及交易需要，公司与上海建材（集团）有限公司、上海晗远企业管理合伙企业（有限合伙）签署附生效条件的《股份认购协议》，共认购不超过28,925,620股（含28,925,620股），募集资金不超过人民币

70,000,000.40元（含70,000,000.40元）。

2.议案表决结果：



同意股数84,140,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



股东上海建材（集团）有限公司（持有68,850,000股）、股东上海晗远企业管理合伙企业（有限合伙）（持有10,000股）因关联关系回避表决。

（三）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：



根据公司业务拓展情况，公司拟变更公司经营范围。变更后的公司经营范围为：幕墙工程，装饰工程，金属门窗工程，钢结构工程，幕墙门窗加工制作，建筑遮阳产品的设计、加工、安装及其相关技术咨询（加工制作限分支机构经营），保洁服务，环保建筑工程专业施工，合同能源管理，建筑装饰装修建设工程专业

施工，建筑装饰装修建设工程专项设计，园林古建筑建设工程专业施工，照明建设工程专项设计，城市及道路照明工程专业施工，从事计算机软件科技、自动化科技、网络科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，自有房屋租赁、物业管理，从事货物及技术的进出口业务，房屋建设工程施工。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】



以上修订具体内容以工商管理部门核定为准。

2.议案表决结果：



同意股数153,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



无

（四）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：



根据公司业务拓展情况、《中华人民共和国公司法》及本次股票发行相关文件，公司经营范围、注册资本额、股份总数将会发生变化，具体情况详见公司于2018年9月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2018-062）。

2.议案表决结果：



同意股数153,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



无

（五）审议通过《关于设立募集资金……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。