公告日期：2018-10-10

公告编号：2018-068
证券代码：836273 证券简称：玻机智能 主办券商：安信证券
上海玻机智能幕墙股份有限公司

关于召开2018年第八次临时股东大会通知公告（更正后）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第八次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年10月25日9时30分。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年10月19日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。


公告编号：2018-068
（七）会议地点

上海玻机智能幕墙股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司2018年第一次股票发行方案的议案》

详见公司于2018年9月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《上海玻机智能幕墙股份有限公司2018年第一次股票发行方案》（公告编号：2018-061）。
（二）审议《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》

因本次股票发行对象确定，根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》的相关规定及交易需要，公司与上海建材（集团）有限公司、上海晗远企业管理合伙企业（有限合伙）签署附生效条件的《股份认购协议》，共认购不超过28,925,620股（含28,925,620股），募集资金不超过人民币70,000,000.40元（含70,000,000.40元）。
（三）审议《关于变更公司经营范围的议案》

根据公司业务拓展情况，公司拟变更公司经营范围。变更后的公司经营范围为：幕墙工程，装饰工程，金属门窗工程，钢结构工程，幕墙门窗加工制作，建筑遮阳产品的设计、加工、安装及其相关技术咨询（加工制作限分支机构经营），保洁服务，环保建筑工程专业施工，合同能源管理，建筑装饰装修建设工程专业施工，建筑装饰装修建设工程专项设计，园林古建筑建设工程专业施工，照明建设工程专项设计，城市及道路照明工程专业施工，从事计算机软件科技、自动化科技、网络科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，自有房屋租赁、物业管理，从事货物及技术的进出口业务，房屋建设工程施工。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

以上修订具体内容以工商管理部门核定为准。
（四）审议《关于修改公司章程的议案》

根据公司业务拓展情况、《中华人民共和国公司法》及本次股票发行相关文件，公司经营范围、注册资本额、股份总数将会发生变化，具体情况详见公司于2018年9月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2018-062）。


公告编号：2018-068
（五）审议《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》的规定，公司拟在商业银行开设募集资金专项账户，并与主办券商和存放募集资金的商业银行签订募集资金三方监管协议。（六）审议《关于制定公司<募集资金管理制度>的议案》

为规范公司发行股票募集资金的使用、管理等，特制定《上海玻机智能幕墙股份有限公司募集资金管理制度》，具体情况详见公司于2018年9月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《募集资金管理制度》（公告编号：2018-063）。
（七）审议《关于提请股东大会授权董……
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