公告日期：2018-10-09

公告编号：2018-49

证券代码：836272 证券简称：星通科技 主办券商：宏信证券

山东星通电讯科技股份有限公司



2018年第五次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年10月9日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长吕明庆

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《山东星通电讯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律、法规和规范性文件的规定。

（二） 会议出席情况





公告编号：2018-49

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数31,200,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于<公司控股股东、实际控制人吕明庆为公司向

莱商银行股份有限公司济南历城支行申请流动资金贷款承担个人

清偿责任及提供反担保>的议案》

1.议案内容：



详见公司于2018年9月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《山东星通电讯科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2018-045）。

2.议案表决结果：



同意股数1,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



因该关联交易事项涉及关联方股东吕明庆、吕云倩、吕运林,其持有公司30,000,000股股份,应回避表决。

三、 备查文件目录

（一）《山东星通电讯科技股份有限公司2018年第五次临时股东大会决议》

（二）《山东星通电讯科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》





公告编号：2018-49

山东星通电讯科技股份有限公司

董事会


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