公告日期:2018-09-26
公告编号:2018-042
证券代码:836272 证券简称:星通科技 主办券商:宏信证券
山东星通电讯科技股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2018年9月25日9:00
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:现场
5.会议主持人:吕明庆
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《山东星通电讯科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关法律、法规和规范性文件的规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
公告编号:2018-042
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于选举第二届董事会董事长》议案
1.议案内容:
鉴于公司第一届董事会任期届满,第二届董事会已成立。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,现拟推举吕明庆先生为公司第二届董事会董事长,任期三年,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议《关于聘任高级管理人员》议案
1.议案内容:
鉴于公司第一届董事会任期届满,第二届董事会已成立。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,现聘任:吕明庆先生为总经理,张艳女士为财务总监,张娜女士为董事会秘书。
以上人员任期三年,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
公告编号:2018-042
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)《山东星通电讯科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
山东星通电讯科技股份有限公司
董事会
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