公告日期：2018-09-05

公告编号：2018-040
证券代码：836272 证券简称：星通科技 主办券商：宏信证券
山东星通电讯科技股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 董事会换届基本情况
（一） 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十五次会议于2018年9月5日审议并通过：

提名吕明庆、吕运林、张娜、陈福宁、张良民为公司第二届董事会董事候选人，任职期限三年，自2018年第四次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开5日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由吕明庆主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是√否
（二） 换届后董事人员情况

董事吕明庆持有公司股份25,200,000股，占公司股本的


公告编号：2018-040
80.77%。不是失信联合惩戒对象。

董事吕运林持有公司股份1,800,000股，占公司股本的5.77%。不是失信联合惩戒对象。

董事张娜持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈福宁持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事张良民持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
（三） 首次任免董事人员履历

以上董事均为连选连任，无新任董事。
二、 监事会换届基本情况
（一）换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第一次职工代表大会会议于2018年9月5日审议并通过：

提名张力华为公司职工代表监事，任职期限三年，自2018年第一次职工代表大会决议之日起生效。

本次会议召开5日前以书面方式通知职工代表，实际到会职工代表25人。会议由温丽珺主持。

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一次监事会第九次会议于2018年9月5日审议并通过：

提名温丽珺、吕国庆为公司非职工代表监事，任职期限三年，

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自2018年第四次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开5日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由温丽珺主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。
（二）换届后监事人员情况

监事温丽珺持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

监事吕国庆持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事张力华持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任免监事人员履历

以上监事均为连选连任，无新任监事。
三、 换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次换届选举符合《公司法》和公司章程的相关规定，董事、监事均为连选连任，无新任董事、监事，不会对公司生产、经营产生不利影响。
四、 备查文件
（一）《山东星通电讯科技股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》
（二）《山东星通电讯科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决

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议》
（三）《山东星通电讯科技股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议》

山东星通电讯科技股份有限公司
董事会

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