公告日期:2018-09-05
公告编号:2018-037
证券代码:836272 证券简称:星通科技 主办券商:宏信证券
山东星通电讯科技股份有限公司
第一届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2018年9月5日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年8月31日,书面。5.会议主持人:监事会主席温丽珺
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《山东星通电讯科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关法律、法规和规范性文件的规定。
(二) 会议出席情况
公告编号:2018-037
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于监事会换届选举的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第一届监事会任期即将届满,为保证监事会正常工作需要进行换届选举,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,现提名温丽珺、张力华、吕国庆为公司第二届监事会候选人,任期三年(自本议案经2018年第四次临时股东大会审议通过之日起)。
上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。为了确保监事会的正常运作,第一届监事会的现有监事在第二届监事会监事就任前,仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)《山东星通电讯科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》
山东星通电讯科技股份有限公司
监事会
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