公告日期:2018-09-05
公告编号:2018-036
证券代码:836272 证券简称:星通科技 主办券商:宏信证券
山东星通电讯科技股份有限公司
第一届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2018年9月5日9:00
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月31日,书面5.会议主持人:董事长吕明庆
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《山东星通电讯科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关法律、法规和规范性文件的规定。
(二) 会议出席情况
公告编号:2018-036
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容:
鉴鉴于公司第一届董事会任期即将届满,为保证董事会正常工作需要进行换届选举,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,现提名吕明庆、吕运林、张娜、陈福宁、张良民为公司第二届董事会候选人,任期三年(自本议案经2018年第四次临时股东大会审议通过之日起)。
上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。为确保董事会的正常运作,第一届董事会的现有董事在第二届董事会董事就任前,仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)《山东星通电讯科技股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》
山东星通电讯科技股份有限公司
公告编号:2018-036
董事会
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