公告日期：2017-08-16

公告编号：2017-047



证券代码：836272 证券简称：星通科技 主办券商：宏信证券



山东星通电讯科技股份有限公司



第一届董事会第十八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



山东星通电讯科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十八次会议于2017年8月15日9:00在公司会议室召开，会议通知于2017年8月4日分别以书面、电话的形式发送至全体董事。本次会议由董事长吕明庆主持。会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。



二、会议表决情况



（一）审议通过了《关于公司<2017年半年度报告>的议案》



1、议案内容：



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》等有关要求，公司董事会对《山东星通电讯科技股份有限公司 2017 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：



公告编号：2017-047



（1）报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；



（2）公司《2017 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企



业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现其中所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2017 年半年度报告》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；



（3）在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



2、表决结果：



5票赞成、0票反对、0票弃权。



（二）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》



1、议案内容：



2017年5月10日，财务部发布印发《企业会计准则第16 号——



政府补助》修订版（财会[2017]15号）。企业对 2017年1月1日存



在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年1月1日至本准则施



行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。



2、表决结果：



5票赞成、0票反对、0票弃权。



三、备查文件



公告编号：2017-047



（一）《山东星通电讯科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》



（二）《山东星通电讯科技股份有限公司 2017 年半年度报告》



特此公告。



山东星通电讯科技股份有限公司



董事会



2017年8月16日




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