公告日期:2017-07-12
公告编号: 2017-043
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证券代码: 836272 证券简称:星通科技 主办券商:宏信证券
山东星通电讯科技股份有限公司
第一届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带法律责任。
一、会议召开情况
山东星通电讯科技股份有限公司(以下简称“公司” )第一届董事
会第十七次会议于 2017 年 7 月 11 日 9:00 在公司会议室召开,会议
通知于 2017 年 7 月 6 日分别以书面、 电话的形式发送至全体董事。
本次会议由董事长吕明庆主持。会议应出席董事 5 人,实际出席董事
5 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定, 所作决议合
法有效。
二、会议表决情况
( 一)《关于<公司拟向齐鲁银行股份有限公司济南东环支行申请
1200 万元贷款>的议案》。
1、议案内容:
因业务经营发展需要,公司拟向齐鲁银行股份有限公司济南东环
支行申请银行贷款, 申请贷款的额度为 1200 万元, 授信期限 3 年,
该笔贷款由公司所拥有的位于济南市高新区新泺大街 2008 号的壹处
房产(济房权证高字第 079155 号、房屋面积 663.40 平方米)作为抵
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押物设置抵押以及公司控股股东、 实际控制人吕明庆提供连带担保,
具体内容以公司与银行签订的借款合同为准。上述贷款用于补充公司
流动资金。
2、表决结果:
5 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权。
三、备查文件
(一)《山东星通电讯科技股份有限公司第一届董事会第十七次
会议决议》
特此公告。
山东星通电讯科技股份有限公司
董事会
2017 年 7 月 12 日
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