公告日期：2017-06-08

公告编号：2017-038



证券代码：836272 证券简称：星通科技 主办券商：宏信证券



山东星通电讯科技股份有限公司



2017年五次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年第五次临时股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定,本次股东大会的召开无需相关部门的批准,所作决议合法有效。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2017年6月22日09时



结束时间： 2017年6月22日12时



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



公告编号：2017-038



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年6月21日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：公司会议室。



二、会议审议事项



1、《关于增加公司营业范围的议案》



议案内容：详见公司于2017年6月8日在全国中小企业股份转



让系统指定信息披露平台发布的《山东星通电讯科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2017-037）。



2、《关于修改公司章程的议案》



议案内容：详见公司于2017年6月8日在全国中小企业股份转



让系统指定信息披露平台发布的《山东星通电讯科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2017-037）。



三、会议登记方法



（一）登记方式



1、自然人股东持本人身份证；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授 公告编号：2017-038



权委托书；3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。



（二）登记时间: 2017年6月21日上午9:00至17:00



（三）登记地点



公司会议室



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：张娜



联系地址：济南市高新区新泺大街 2008 号银荷大厦 3-801-3



室



联系电话：0531-88877377



（二）会议费用：与会股东自行承担



（三）临时提案：无



五、备查文件目录



（一）《山东星通电讯科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。



特此公告。



山东星通电讯科技股份有限公司



董事会



2017年6月8日




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