公告日期:2017-06-08
公告编号:2017-036
证券代码:836272 证券简称:星通科技 主办券商:宏信证券
山东星通电讯科技股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2017年6月7日
2、会议召开地点:公司会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:吕明庆
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司已于 2017年 5月 24 日在全国股份转让系统公司指定的
信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露了本次股东大会的通知公告。
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定,会议决议合法、有效。
(二)会议出席情况
公告编号:2017-036
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共4人,持
有表决权的股份31,200,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于<公司为科赛基农提供连带责任担保>的议案》1.议案内容
详见公司于2017年5月24日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台发布的《山东星通电讯科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》(公告编号:2017-033)
2.议案表决结果:
同意股数31,200,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于<任命陈福宁为董事>的议案》
1.议案内容
详见公司于2017年5月24日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台发布的《山东星通电讯科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》(公告编号:2017-033)
2.议案表决结果:
同意股数31,200,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
公告编号:2017-036
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
四、备查文件目录
(一)《山东星通电讯科技股份有限公司2017年第四次临时股
东大会决议》。
山东星通电讯科技股份有限公司
董事会
2017年6月8日
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