公告日期:2017-05-16
证券代码:836272 证券简称:星通科技 主办券商:宏信证券
山东星通电讯科技股份有限公司
2016年年度股东大会决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2017年5月15日
2、会议召开地点:公司会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:公司董事会
5、会议主持人:吕明庆
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司已于 2017年 4月 26 日在全国股份转让系统指定的信息
披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露了本次股东大会的通知公告。
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定,会议决议合法、有效。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共4人,持
有表决权的股份31,200,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于<2016年年度报告及摘要>议案》
1、议案内容
《2016年年度报告及摘要》
2、议案表决结果
同意股数31,200,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》
1、议案内容
《2016年度董事会工作报告》
2、议案表决结果
同意股数31,200,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》
1、议案内容
《2016年度监事会工作报告》
2、议案表决结果
同意股数31,200,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1、议案内容
公司继续聘请北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构,聘期一年。
2、议案表决结果
同意股数31,200,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《关于公司 2016 年度利润分配的议案》
1、议案内容
结合公司的实际情况,经公司研究决定 2016 年度利润暂不分
配。
2、议案表决结果
同意股数31,200,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(六)审议通过《关于预计2017年度关联交易的议案》
1、议案内容
2017 年度公司关联交易:公司为济南星丰机电科技有限公司、
济南博曼建材科技有限……
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