公告日期：2017-04-26

公告编号：2017-022



证券代码：836272 证券简称：星通科技 主办券商：宏信证券



山东星通电讯科技股份有限公司



第一届董事会第十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



山东星通电讯科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十四次会议于2016年4月24日9:00在公司会议室召开，会议通知于2016年4月14日发送至全体董事。本次会议由董事长吕明庆主持。会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。



二、会议表决情况



经与会董事审议并现场投票，一致通过了如下议案：



1、《关于<2016年年度报告及摘要>议案》，同意提交2016年度



股东大会审议。



议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将 2016 年年度



报告及年度报告摘要情况予以汇报。经审议，董事会认为：公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司本年度的经营成果和财务状况，报 公告编号：2017-022



告予以通过。具体内容详见 2017年 4月 26 日披露于全国中小



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《公司 2016 年年度报告》和《公司 2016 年度年报摘要》。



表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。



2、《关于<2016 年度董事会工作报告>的议案》，同意提交 2016



年度股东大会审议。



议案内容：公司董事长吕明庆先生代表董事会汇报 2016 年度



董事会工作情况，并对公司 2017 年度董事会的工作作出规划。



表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。



3、《关于续聘会计师事务所的议案》，同意提交 2016 年度股东



大会审议。



议案内容：经全体董事一致同意，续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，聘任期限为一年。 表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。



4、《关于预计 2017 年度关联交易的议案》，同意提交 2016年



度股东大会审议。



议案内容：公司为济南星丰机电科技有限公司、济南博曼建材科技有限公司提供房屋租赁，预计租金金额分别为3.20万元和5.00万元；控股股东吕明庆为公司提供资金借款，预计借款金额5,000.00万元，控股股东吕明庆为公司银行贷款提供担保，预计担保金额为 公告编号：2017-022



6,000.00万元。



因该议案出席的非关联董事人数不足三人，故该议案应提交公司2016年度股东大会进行审议，本次董事会对该项议案不再进行审议。



5、《关于公司 2016 年度利润分配的议案》，同意提交 2016年



度股东大会审议。



议案内容：公司董事会根据 2016 年度公司经营状况研究决定，



公司2016年暂不进行利润分配。



表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。



6、《关于提请召开2016年度股东大会的议案》



议案内容：公司定于2017年5月15日上午9时在公司会议室



召开2016年年度股东大会。



表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。



三、备查文件



与会董事签字确认的《山东星通电讯科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。



特此公告。



山东星通电讯科技股份有限公司



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