公告日期：2018-11-05

公告编号：2018-023
证券代码：836271 证券简称：光大医疗 主办券商：联储证券
安徽光大医疗科技股份有限公司

董事、监事、高级管理人员换届完成公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十八次会议于2018年10月17日审议并通过：

提名陈柏林、陈亮亮、张秉红、邵启娟、陶静为公司第二届董事会成员，任职期限三年，自股东大会选举通过之日起生效。

本次会议召开5日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由陈亮亮主持。

本次换届已经提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否
（二）换届后董监高人员情况

董事陈柏林持有公司股份5,120,000股，占公司股本的51.20%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈亮亮持有公司股份1,000,000股，占公司股本的10.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事张秉红持有公司股份880,000股，占公司股本的8.80%。不是失信联合惩戒对象。

董事邵启娟持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事陶静持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。


公告编号：2018-023
二、非职工代表监事换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十次会议于2018年10月17日审议并通过：

提名徐春林、叶年新为公司监事，任职期限三年，自股东大会选举通过之日起生效。
本次会议召开5日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由徐春林主持。

本次换届已经提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否
（二）换届后董监高人员情况

监事徐春林持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

监事叶年新持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
三、职工代表监事换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第一次职工代表大会会议于2018年10月17日审议并通过：

选举陈忠为公司职工代表监事，任职期限三年，与公司2018年第二次临时股东大会选举的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

本次会议召开5日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表12人。
会议由陈忠主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否
（二）换届后董监高人员情况

监事陈忠持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
四、董事长、高级管理人员换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年

公告编号：2018-023
任命陈柏林为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议日起生效。

任命陈柏林为公司总经理，任职期限3年，自第二届董事会第一次会议决议日起生效。

任命陈亮亮为公司副总经理，任职期限3年，自第二届董事会第一次会议决议日起生效。

任命马宏燕为公司财务负责人，任职期限3年，自第二届董事会第一次会议决议日起生效。

任命陈亮亮为公司信息披露负责人，任职期限3年，自第二届董事会第一次会议决议日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由陈亮亮主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否
（二）换届后董监高人员情况

董事长陈柏林持有公司股份5,120,000股，占公司股本的51.20%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈亮亮持有公司股份1,000,000股，占……
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