公告日期:2018-11-05
公告编号:2018-021
证券代码:836271 证券简称:光大医疗 主办券商:联储证券
安徽光大医疗科技股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年11月2日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年10月23日以书面方式发出
5.会议主持人:陈亮亮
6.开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定》。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的规定,董事会选举陈柏林先生为公司第二届董事会董事长,陈柏林先生为连选连任,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
公告编号:2018-021
3.回避表决情况:
无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的规定,董事会续聘陈柏林先生为公司总经理,任期自本次议案通过之日起至本届董事会任期结束之日止。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的规定,经总经理提名,续聘陈亮亮先生为公司副总经理,任期自本次议案通过之日起至本届董事会任期结束之日止。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容:
根据公司经营发展需要,经总经理提名,续聘马宏燕女士为公司财务负责人,任期自本次议案通过之日起至本届董事会任期结束之日止。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无回避表决情况。
公告编号:2018-021
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于聘任公司信息披露负责人的议案》
1.议案内容:
根据公司经营发展需要,经总经理提名,续聘陈亮亮先生为公司信息披露负责人,任期自本次议案通过之日起至本届董事会任期结束之日止。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《安徽光大医疗科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
安徽光大医疗科技股份有限公司
董事会
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