公告日期:2018-10-18
公告编号:2018-016
证券代码:836271 证券简称:光大医疗 主办券商:联储证券
安徽光大医疗科技股份有限公司
第一届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年10月17日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年10月12日以书面方式发出
5.会议主持人:陈柏林董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《安徽光大医疗科技股份有限公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容:
鉴于第一届董事会已届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,董事会提名陈柏林、陈亮亮、张秉红、邵启娟、陶静为公司第二届董事会董事候选人。任期三年,自公司2018年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司
公告编号:2018-016
第二届董事会届满之日止。
第一届董事会董事的任期届满至第二届满董事会董事就任之前,原董事按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行其职务。上述第二届董事会董事候选人全部为换届连任。
上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定,均不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
此议案不存在回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开安徽光大医疗科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司董事会提请2018年11月2日召开2018年第二次临时股东大会,审议上述需股东大会审议的议案。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
此议案不存在回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需股东大会审议。
三、备查文件目录
《安徽光大医疗科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》
安徽光大医疗科技股份有限公司
董事会
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